Воркутинский городской суд признал виновными в мошенничестве, подделке документов и легализации денег предпринимателя Андрея Тутаева и бывшего управляющего местным филиалом ОАО «Банк СГБ» Александра Цветкова, похитившие у кредитного учреждения 25 миллионов рублей. Они проведут в колониях общего режима семь и шесть лет соответственно.
Фото сайта gasoilmoney.ru
Как сообщает Генпрокуратура России, Тутаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере», «Подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенного с целью облегчить совершение другого преступления» и «Легализация (отмывание) денежных средств, в крупном размере с использованием своего служебного положения».
Цветков осужден по статьям «Пособничество в совершении мошенничества в сфере кредитования, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение тяжких последствий».
Суд установил, что в 2010 году Тутаев договорился со своим знакомым Цветковым о реализации незаконной схемы обогащения. Предприниматель находил заведомо неплатежеспособных воркутинцев, уговаривал их обратиться в банк с заявлениями о выдаче кредитов, обещая взять на себя все обязательства по их погашению. Он изготавливал поддельные документы о доходах заемщиков и поручителей, после чего представлял их в кредитное учреждение. Финансист в нарушение правил проведения банковских операций без анализа заявок лично принимал решения о предоставлении кредитов, за что оставлял себе их часть в виде вознаграждения.
С 2010 года по 2013 год сообщникам удалось получить кредиты на сумму 25,4 миллиона рублей. Часть из них направлялась на погашение обязательств, чтобы создать видимость добросовестного исполнения. Другая была легализована Тутаевым через аффилированные ему фирмы. Помимо этого, он убедил руководство подконтрольного ООО «Альтер-Эго» передать ему 2 миллиона рублей, полученные предприятием в виде кредита в том же банке.
Аналогичные схемы в ОАО «Банк СГБ» Цветков помогал реализовывать местному коммерсанту Вячеславу Качмазову и главному бухгалтеру его фирм Светлане Парфенчик. С его помощью они сумели похитить 160 миллионов рублей.
Суд назначил Тутаеву наказание в виде семи лет лишения свободы, Цветкову – шесть лет и месяц лишения свободы, а также – права заниматься управленческими функциями в коммерческой организации сроком на два года. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительных колониях общего режима.
Качмазов и Парфенчик в апреле 2015 года осуждены к различным срокам лишения свободы. Ко всем осужденным банк предъявил иски о возмещении вреда, причиненного преступными действиями.
